ABD'deki işletmelerin, ne kadar küçük olursa olsun, yabancı tedarikçilere sahip olma ihtimalinin artması veya Müşteriler, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin rolünü anlamalarını zorunlu kılar Uyma. İşletmeler, terörist ve diğer yasadışı fonların dolaşımını durdurmak için tasarlanmış OFAC düzenlemelerini takip etmekten sorumludur.
Önemli yabancı ticarete sahip bir sektördeyseniz, küçük iş sahibiveya iş yapan bir kişi, işte aşina olduğunuz ilk beş alan.
Dış Varlıklar Kontrol Ofisi, ekonomik yaptırımlar öncelikle ülkelere ve terörist ve uyuşturucu kaçakçıları gibi birey gruplarına karşı programlar. Yaptırımlar, dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine ulaşmak için varlıkların engellenmesi ve ticaret kısıtlamaları kullanılarak kapsamlı veya seçici olabilir. Tüm yasal kişiler (yasal tanım gereği firmaları içerir) bu yaptırımlara uymak zorundadır - bu uyumun anlamıdır.
Tüm ABD vatandaşları, tüm ABD vatandaşları ve daimi yerleşik yabancılar da dahil olmak üzere OFAC düzenlemelerine uymalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm kişi ve kuruluşlar, tüm ABD anonim şirketleri ve bunların yabancıları dalları. Küba ve Kuzey Kore ile ilgili programlar gibi bazı programlarda, ABD şirketlerinin sahibi olduğu veya kontrol ettiği tüm yabancı bağlı kuruluşların da buna uyması gerekir. Bazı programlar ABD menşeli mallara sahip yabancı kişilerin de uymasını gerektirir.
OFAC Ülke Yaptırımları ve İstisnalar için genel lisanslar dahil Listeye Dayalı Yaptırımlar; alakalı dökümanlar; ve yaptırımları onaylayan kanunlar, kurallar ve düzenlemeler OFAC Yaptırımları web sayfası.
OFAC bir Özel Olarak Belirlenen Vatandaşların ve Engellenen Kişilerin Listesi ("SDN listesi"), yaptırım hedefleriyle bağlantılı 3.500'den fazla şirket ve kişinin ismini içerir. Bazı adlandırılmış kişi ve kuruluşların ülkeden ülkeye taşındığı bilinmektedir ve bu durum beklenmedik yerlerde bulunabilir. ABD'deki kişilerin nerede olurlarsa olsunlar SDN'lerle uğraşmaları yasaktır ve tüm SDN varlıkları engellenir. SDN listenizin güncel olduğundan emin olmak için OFAC'ın web sitesini düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.